泰山酒業(yè)集團股份有限公司召開2019年度股東大會公告

根據(jù)董事會2020年第6次會議決議，定于2020年4 月28日上午10 時30 分召開“公司2019年度股東大會”，茲將有關(guān)事項公告如下：

(一)會議地點：泰山酒業(yè)集團營銷中心(泰安市龍?zhí)堵?69號)9樓會議室

(二)會議審議內(nèi)容：

1、《2019年度董事會工作報告》;2、《2019年度監(jiān)事會工作報告》;3、《2019年度財務(wù)決算報告》;4、《2018、2019年度利潤分配預(yù)案》;5、《關(guān)于公司改選董事的議案》

(三)會議出席對象：

1、截止2020年4月13日在山東產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東。2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。3、公司聘請的律師。

(四)投票方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。因疫情原因，外部股東(非公司員工)只接受網(wǎng)絡(luò)投票，不接受現(xiàn)場投票。

(五)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)、投票時間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：公司將通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(公司網(wǎng)址：http://kyjsw.com)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進行表決。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年4月28日

(六)股東大會網(wǎng)絡(luò)投票注意事項

1、公司股東通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(網(wǎng)址：http://kyjsw.com)進行投票的，需要完成股東身份認證，具體操作詳見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

2、股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(七)其他事項

1、與會股東或代理人食宿及交通費用自理。

2、聯(lián)系方式：

地址：山東省泰安市龍?zhí)赌下?99號公司辦公樓四樓證券部

電話：0538—6615053

特此公告。

泰山酒業(yè)集團股份有限公司董事會

2020年4 月13日