• 分類：公司公告
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• 發(fā)布時(shí)間：2022-07-08 08:52
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【概要描述】? ? ? ?根據(jù)董事會(huì)2022年第7次會(huì)議決議，定于2022年 7 月 29日上午 10 時(shí) 30 分召開(kāi)“公司2021年度股東大會(huì)”，茲將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： ? ? ? ?(一)會(huì)議地點(diǎn)：泰山酒業(yè)集團(tuán)營(yíng)銷中心（泰安市龍?zhí)堵?69號(hào)）9樓會(huì)議室 ? ? ? ?(二)會(huì)議審議內(nèi)容： ? ? ? ?1、《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2、《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3、《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4、《2020、2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；5、《修改公司章程的議案》；6、《韓尚珂先生辭去董事的議案》 ? ? ? ?(三)會(huì)議出席對(duì)象： ? ? ? ?1、截止2022年 7月 8日在山東產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。3、公司聘請(qǐng)的律師。 ? ? ? ?(四)投票方式： ? ? ? ?本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。因疫情原因，外部股東（非公司員工）只接受網(wǎng)絡(luò)投票，不接受現(xiàn)場(chǎng)投票。 ? ? ?（五）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)、投票時(shí)間 ? ? ? ?網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：公司將通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（公司網(wǎng)址：http://kyjsw.com）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行表決。 ? ? ? ?網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年7月29日 ? ? ? ?(六)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng) ? ? ? ?1、公司股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（網(wǎng)址：http://kyjsw.com）進(jìn)行投票的，需要完成股東身份認(rèn)證，具體操作詳見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。 ? ? ? ?2、股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 ? ? ?（七）其他事項(xiàng) ? ? ? ?1、與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)用自理。 ? ? ? ?2、聯(lián)系方式： ? ? ? ?地址：山東省泰安市龍?zhí)赌下?99號(hào)公司辦公樓四樓證券部 ? ? ? ?電話：0538—6615053 ? ? ? ?特此公告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?泰山酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2022年 7 月 8 日